美国财政部制裁涉哈马斯筹资网络：6年动员超200万美元，部分资金经加密货币流转
来源于:fx168-推荐
发布日期:2026-10-05 23:34:23
FX168财经报社讯 美国财政部周一宣布，针对一个与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）相关的筹资网络实施制裁。财政部称，该网络在2020年至2026年间募集超过200万美元，其中150万美元是在哈马斯于2023年10月7日袭击以色列之后筹得，部分资金通过加密货币和所谓“人道主义捐款”渠道流转。
财政部此次点名制裁的对象包括哈马斯军事部门一名成员、两名常驻法国的个人以及两家慈善机构。美国方面指控，这些人员和机构参与了一项持续六年的复杂筹资行动，表面上以人道援助为名，实则将资金转移给哈马斯。哈马斯被美国及多个司法辖区列为恐怖组织，自2007年以来一直控制加沙地带。
财政部表示，Faouzi Barika和Amel Oualid在法国为“人道主义事业”筹集资金，随后将其转给哈马斯。财政部还称，两人向哈马斯卡桑旅（Al-Qassam Brigades）驻加沙的副营长Saleem Abdallah Saleem al-Zaq发送了数十万美元加密货币。财政部并未说明全部200万美元是否都通过加密货币转移。
加密货币被纳入更广泛资金链
此次行动也反映出，美国当局正越来越关注加密货币在更广泛筹资和支付网络中的作用，而不是将其视为哈马斯的主要资金来源。财政部官员此前曾表示，尽管已对与加密货币相关的哈马斯资产实施过制裁和扣押，但哈马斯及其他组织仍主要依赖传统金融渠道。
这一举措还紧随上月相关报道之后：卡桑旅曾建议捐助者不要直接从币安（Binance）发送资金，而应先使用其他加密服务，再将资金转入TRON钱包。市场人士认为，这类操作显示，相关组织可能试图借助多层转移和不同链上工具规避追踪，也意味着交易所、钱包服务商及跨境支付环节的合规压力可能进一步上升。
制裁范围与连带风险
根据美国财政部的规定，被制裁个人和组织在美国管辖范围内持有的任何财产或财产权益都将被冻结。美国境内人士通常被禁止与其交易，而若外国金融机构明知故犯、协助其进行重大交易，也可能面临二级制裁风险。相关限制还延伸至由一个或多个被制裁方直接或间接持有50%及以上股权的公司。
美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，“像哈马斯这样的恐怖组织依赖复杂的金融中介和旨在利用公众的欺诈性方案。”
从市场角度看，此类制裁通常不会直接改变加密资产的整体定价逻辑，但会强化监管部门对链上资金流向、交易所合规审查和跨境支付透明度的关注。对于涉及高风险地区或敏感资金来源的机构而言，后续可能面临更严格的尽调、冻结和交易限制。
温馨提示:本站所有文章来源于网络整理,目的在于知识了解,文章内容与本网站立场无关,不对您构成任何投资操作,风险 自担。本站不保证该信息(包括但不限于文字、数据、图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、原创性。相关信 息并未经过本网站证实。
